Capacitación Anual PLD/FT Multisector

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Capacitación Anual PLD/FT MultisectorObjetivo: El participante comprender el proceso de Lavado de Dinero a travs del anlisis de los casos ms recientes y conocer el concepto de Financiamiento al Terrorismo contemplando los resultados de la Evaluacin Nacional de Riesgos. Conocer el panorama de prevencin de LD FT desde el marco internacional y nacional. Adems, entender las obligaciones en la materia y sus actualizaciones desde la visin general del sistema financiero. Dirigido a: Empleados y

000 Consultas Anuales

- Conservación

brindándote tranquilidad y la capacidad de tomar medidas rápidas y precisas

Listas Globales

Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 1

• Ventajas y limitaciones

Generativa para ayudar a que se aproveche su enorme poder transformador y

Sesión de Capacitación ESTÁNDAR A LA MEDIDA SIN COSTO

k) Análisis y seguimiento de las observaciones del auditor

Una consulta

2 Marco nacional 3

avanzar al pago y allí podrá encontrar el espacio para agregar el cupón correspondiente

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